【喵喵e】評論
附錄所列為可能產生之疑似洗錢或資恐交易表徵，惟並非詳盡無遺， 銀行應依本身資產規模、地域分布、業務特點、客群性質及交易特徵 ，.....
【cyghs10109】評論
請參考銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本§9第一項第七款
【蔡澄宇】評論
就算規模不大，也可以洗錢吧。
【twei】評論
銀行應依 1. 本身資產規模 2. 地域分布 3. 業務特點 4. 客群性質 5. 交易特徵並參照銀行內部之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊等，選擇或自行發展契合銀行本身之表徵來源：銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答集─金融機構篇