問題詳情

35. 某銀行 OBU 有一客戶甲經常匯款至國外，且每次金額達二百萬美元以上，下列敘述何者正確？
(A) OBU 客戶不受管理外匯條例規定限制，不須申報疑似洗錢交易
(B) OBU 客戶不受銀行法規定限制，不須注意異常交易
(C)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心
(D)銀行對 OBU 客戶之異常交易可以簡化審查機制

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.952
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用户評論

【ALan】評論

OBU，英文全稱為Offshore Banking Unit，中文全稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」，是政府採取租稅減免或優惠措施，並減少外匯管制，以吸引國外法人或個人到本國銀行進行財務操作的金融單位。

【set34556】評論

(A) OBU 客戶不受管理外匯條例規定★★，...

【得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論

(C)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心國內金融情報中心--調查局