問題詳情

42. 下列何者不屬於存款或匯款交易之疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)規律且經常性來自大型企業匯出之貿易貨款
(C)客戶經常以提現為名，轉帳為實方式處理交易
(D)客戶開戶後立即有特定金額以上款項存入，且又迅速移轉者

參考答案

答案：B
難度：非常簡單0.903
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