66.洗錢防制法規定適用洗錢防制法的金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；前述內部控制與稽核制度應包括的項目不含下列何者？(A)防制洗錢及打擊資
76.對於我國洗錢防制法第五條所稱之金融機構，或適用洗錢防制法關於金融機構之規定，下列何者錯誤？(A)虛擬通貨平台及交易業務之事業 (B)辦理融資性租賃之事業(C)證券投資顧問事業 (D)創業投資事業
28.有關比特幣之描述，下列何者錯誤？(A)我國目前已將比特幣列入法償貨幣之一種(B)比特幣交易所適用我國洗錢防制法有關金融機構之規定(C)比特幣屬於穩定幣（Stablecoin）之一種(D)比特幣在
11.有關洗錢防制法在 107 年 11 月 7 日修正後之適用，下列敘述何者正確？(A)新法納入了辦理融資性租賃業為規範對象，特別是著眼於近年客貨運輸交通工具屢屢發生事故(B)新法納入比特幣之防制洗
12.下列何者非為洗錢防制法適用之對象？(A)公證人為客戶準備買賣不動產交易時 (B)會計師為客戶提供公司設立服務時(C)律師為客戶準備身分訴訟時 (D)信託及公司服務提供業為客戶安排他人擔任實質持股
12. 下列何者非為洗錢防制法適用之對象？(A)公證人為客戶準備買賣不動產交易時(B)會計師為客戶提供公司設立服務時(C)律師為客戶準備身分訴訟時(D)信託及公司服務提供業為客戶安排他人擔任實質持股股
24、 依「洗錢防制法」第七條授權規定，非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金新臺幣一百萬元以上，經金融機構確認有事實需要，將名單轉送法務部調查局核備，得免逐次確認與申報之行業，下列何者不適用？
75.就洗錢防制法第四條所稱特定犯罪所得，下列敘述何者錯誤？(A)特定犯罪所得係指犯洗錢防制法第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息。(B)犯洗錢防制法之罪沒收之犯罪所得為現金或有
76.就洗錢防制法第四條所稱特定犯罪所得，下列敘述何者錯誤？(A)特定犯罪所得係指犯洗錢防制法第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息。(B)犯洗錢防制法之罪沒收之犯罪所得為現金或有
80.就洗錢防制法第四條所稱特定犯罪所得，下列敘述何者錯誤？(A)特定犯罪所得係指犯洗錢防制法第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息。(B)犯洗錢防制法之罪沒收之犯罪所得為現金或有
39. 訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，目的係為遵循洗錢防制法何條規範？ (A)洗錢防制法第 7 條客戶審查 (B)洗錢防制法第 8 條紀錄保存 (C)洗錢防制法第 9 條大額通貨申報 (D)洗錢防
8. 保險公司在給付保險金時，應配合洗錢防制法相關規定，並配合各公司制定的防制洗錢內部管制程序的要求，防制不法份子的洗錢，下列敘述何者為非？(A) 對業務員有疑似規避洗錢防制法規定之行為，應注意並瞭解
27. 保險公司在給付保險金時，應配合洗錢防制法相關規定，並配合各公司制定的防制洗錢內部管制程序得要求，防制不法份子的洗錢，下列敘述何者為非？(A) 對業務員有疑似規避洗錢防制法規定之行為，應注意並瞭
9. 有關現行洗錢防制法之敘述，下列何者錯誤？(A)我國洗錢防制法曾經是亞洲第一部防制洗錢專法(B)重大犯罪是指最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪(C)辦理融資性租賃公司屬於本法的金融機構(D)特
47. 關於洗錢防制，主管機關依洗錢防制法第六條規定，訂有「人壽保險業洗錢防制注意事項範本」。依範本內容「防制洗錢內部管制程序」所述，下列何者為錯誤？(A) 本公司每年（期間各公司得配合自訂）應檢討內
35.依洗錢防制法規定，金融機構應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應 包括下列何者？A.指派專責人員負責協調監督洗錢防制及打擊資恐事項之執行 B.稽核程序 C.不定期
14.下列何者並非洗錢防制法規範之內容？(A)洗錢行為之定義及處罰(B)金融機構、指定非金融事業或人員之範圍及防制義務(C)辦理洗錢防制得設立基金(D)金融機構相互間得基於洗錢防制目的，分享交換因洗錢
64. 下列敘述何者錯誤？(A)我國洗錢防制法於 105 年修正之前，著重在後端的「洗錢犯罪」之要件(B)從 FATF 所頒佈之 40 項建議中的比重，有關前端洗錢防制之規定即 超過半數(C)新修正洗