73.依金融機構防制洗錢辦法，「一定金額」及「一定數量」依序係指下列何者？(A)新臺幣三十萬元；三十張電子票證(B)新臺幣五十萬元；三十張電子票證(C)新臺幣五十萬元；五十張電子票證 (D)新臺幣五十
38. 依據「金融機構防制洗錢辦法」的相關規定，金融機構對於交易金額達多少金額（含等值外幣）以上時，對於一般人士，應於交易完成後多少營業日內，以電子媒體向法務部調查局進行洗錢通報？(A) 100 萬元
74.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者正確？(A)一定金額以上通貨交易係指單筆現金收或付或換鈔交易，金額達新臺幣50萬元(B)客戶為法人時，應瞭解其是否可發行無記名股票(C)銀行應利用自行
71.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。所稱「一定金額」是指新臺幣多少元（含等值外幣）？(A) 50 萬元 (B) 100 萬元
66.金融機構防制洗錢辦法第 3 條所稱「具控制權」，係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少比例者，金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識？(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分
29. 保險公司在給付保險金時，依據金融機構防制洗錢辦法第 13 條規定，對達一定金額以上之通貨交易，應進行客戶身分確認相關措施，並留存相關紀錄憑證。所稱「一定金額」，是指多少金額？(A) 新臺幣 5
68.銀行業確認客戶身分，若該客戶為法人者，原則上應先瞭解有具控制權之最終自然人身分，而依金融機構防制洗錢辦法規定，所稱具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少百分比者？(A) 10% (B) 25%
68.銀行業確認客戶身分，若該客戶為法人者，原則上應先瞭解有具控制權之最終自然人身分，而依金融機構防制洗錢辦法規定，所稱具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少百分比者？(A) 10% (B) 25%
11.( )「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」有關防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度規範，下列敘述何者正確？(A)防制洗錢及打擊資恐專責主管對確保建立及維持適當有效之
68.依銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點，銀行業國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員每年應至少參加由國外主管機關或相關單位舉辦之防制洗錢及打擊資恐教育
67.依銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點，協調監督防制洗錢及打擊資恐之專責主管，應至少多久向董（理）事會及監察人（監事、監事會）或審計委員會報告？(A)每一個月(B)
71.依銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點，有關防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括之政策、程序及控管機制，下列敘述何者錯誤？(A)持續性客戶宣導計畫(B)客戶及交易有關對象
50.( )有關銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引，下列敘述何者錯 誤？(A)本指引依「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及 打擊資恐內部控制要點」訂定(B)其內部控制制度，應經董
15. 有關銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引，下列敘述何者錯誤？(A)本指引依「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定(B)其內部控制制度，應經董（理）事
66.依銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點，有關洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，其至少應涵蓋之面向，下列何者非屬之？(A)客戶(B)同業處理模式 (C)產品及服務 (