問題詳情
29.有關保險業特有的洗錢類型，下列何者非屬之？
(A)利用定期區分多筆繳納保險費的方式，來避開保險公司的注意
(B)利用跨境業務的不透明性，例如國際保險業務分公司管道購買保險商品
(C)利用現金繳交保費，使資金來源不易查知
(D)利用躉繳或是預付於年金險或壽險等方式，將保險費迅速投入金融體系內
參考答案
答案：A
難度：簡單0.7
書單：沒有書單，新增
用户評論
【茶茶】評論
X(A) 利用定期區分多筆(小額)繳納保險費的方式，來避開保險公司的注意 (B) 利用跨境業務的不透明性，例如國際保險業務分公司管道購買保險商品
【Ellen huang】評論
「躉繳」繳納多筆保險費，有洗錢疑慮。「定期」非指一次性繳納保險費，就算多筆繳納保費也較無洗錢疑慮