問題詳情
37.金融機構經過評估，如果發現客戶屬於較高風險的國內重要政治性職務之人，應執行的強化客戶審查措施，下列何項錯誤？
(A)取得高階主管的核准
(B)採取合理措施，以瞭解客戶之財富來源及交易資金來源
(C)對業務關係進行持續的強化監控
(D)立即向法務部調查局申報
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.85
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用户評論
【茶茶】評論
對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續...
【Mee Chen】評論
洗錢第七條3.金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序。