問題詳情

44.有關客戶審查(Customer Due Diligence)下列敘述何者錯誤？
(A)源於巴塞爾委員會指導原則
(B)首次發布於「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)的 40 項建議
(C)現行洗錢防制法中「確認客戶身分」，係採用世界通行之「客戶審查」＋「重要政治性職務人士指引」
(D)銀行實務上認識客戶原則應加以書面化及必須去得知客戶真實身分

參考答案

答案：C
難度：困難0.233
書單：沒有書單，新增

用户評論

【user1102】評論

金融機構防制洗錢辦法第三條四、金融機構確...

【CC】評論

(C)我國金融機構對確認客戶身分★★★"...