問題詳情

48.銀行必須建立帳戶與交易監控政策，當出現預警案件時，下列何種處理方式錯誤？
(A)應比對銀行所留存之客戶資料
(B)比對搜尋引擎網站所搜尋資料
(C)請客戶說明或提供文件
(D)因已屬預警案件，故無須研判，應直接申報可疑交易

參考答案

答案：D
難度：簡單0.7
書單：沒有書單，新增

用户評論

【茶茶】評論

X (D) 因已屬預警案件，★★★★★，...