【ALan】評論
何謂「重要政治性職務之人」？（Polit...
【lai Yen】評論
題目是有說現任或非現任? 叫韓XX來出題都出的比你好
【Alice yeh】評論
(A)對於國外 PEPs 的審查必須其身分為實質受益人才需要另採取較嚴厲的措施(洗錢防制法第七條第三項：金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序。)(B)獲得高階主管核准後才能建立業務關係(V)(金融機構防制洗錢辦法第六條第一項：對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意。)(C)有限度的持續監控交易，例如購買台灣的債券(金融機構防制洗錢辦法第六條第一項：對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至...