【瞄準台鐵 郵局】評論
(A)明白告知客戶公司所懷疑之事項，懇請客戶坦白告知--要保密，不能告訴客戶(B)縱然可能對客戶洩露訊息，仍應執行確認客戶身分程序--不應執行(C)執行確認客戶身分程序並告知客戶公司可能會將其申報--保密，視同機密文件(D)保險公司得不執行確認客戶身分程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易處理
【qwty310】評論
可以參考金融機構防制洗錢辦法的第三條十一...
【必定上榜 榜上有名】評論
這一題考，金融機構防制洗錢辦法 第3條XLI 十一、金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易。