問題詳情

3. 辦理防制洗錢及打擊資恐之作業,對於確認客戶身分之時機,不包括下列何者?
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性轉帳超過指定門檻
(C)對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(D)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易

參考答案

答案:D
難度:非常簡單0.977
書單:沒有書單,新增

用户評論

瞄準台鐵 郵局】評論

D-.....

p28524c】評論

D:50萬(國內匯款)或3萬(跨境匯款)

得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論

D-.....看完整詳解

羅志祥戰隊】評論

(D)---->3萬

Mi de Chen】評論

金融防治法第三條

Kuochun1222】評論

D. 國內匯款超過 50萬。 跨境匯款超過3萬。