【茶茶】評論
<金融機構防制洗錢辦法第9條>構對帳戶或交易之持續監控(B)，應依下列規定辦理四、金融機構之帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括完整之監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件與監控作業之執行程序與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化 .....看完整詳解
【瑟琳】評論
<金融機構防制洗錢辦法§9&☆☆;★、...
【yu】評論
訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，主要係為了遵循下列何種防制洗錢 措施？==>答案在題目裡