120有關洗錢行為之敘述何者錯誤？ (A)利用保險業洗錢的方法多透過躉繳大額保費再撤保或保單解約方式漂白資金(B)特定犯罪所得以其所犯特定犯罪經判決有罪為必要(C)包括意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得(D)
276有關洗錢行為之敘述何者錯誤？(A)利用保險業洗錢的方法多透過躉繳大額保費再撤保或保單解約方式漂白資金(B)特定犯罪所得以其所犯特定犯罪經判決有罪為必要(C)包括意圖掩飾或隱匿特定犯罪得(D)包括
70.下列哪些特性是屬於保險業容易被利用為洗錢的案件類型？(A)利用保險契約三方當事人的複雜關係特性 (B)利用繳交大額保費或躉繳保費的特性(C)利用具高保價金的保單進行保單抵押貸款的方式 (D)利用
27.下列何者不是保險業洗錢及資恐固有風險的評估面向？(A)保險公司之主要客群 (B)保險商品之淨危險保額(C)保險公司本身營運內容的複雜度 (D)監管機構對於保險業於防制洗錢與打擊資恐方面的監管程度
36. 有關保險業洗錢防制，下列何者為非？(A) 所稱保險業包括保險公司、保險代理人公司、保險經紀人公司及辦理簡易人壽保險業務之郵政機構(B) 辦理新臺幣十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在會
69.保險業接受非保險契約利害關係人繳款或接受 ATM 繳款等情形，下列敘述何者為正確？(A)上述繳款人通常非客戶盡職調查對象或難以得知其身分，會有難以評估被利用於洗錢的風險之可能(B)保險公司無須統
72.保險業接受非保險契約利害關係人繳款或接受 ATM 繳款等情形，下列敘述何者正確？(A)上述繳款人通常非客戶盡職調查對象或難以得知其身分，會有難以評估被利用於洗錢的風險之可能(B)保險公司無須統計
44. 有關保險業洗錢防制，下列何者為真？(A) 所稱保險業包括保險公司、保險代理人公司、保險經紀人公司及辦理簡易人壽保險業務之郵政機構(B) 辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在
30.下列何者不是保險業應該採行的風險控管措施？(A)熟知保險產品可用作洗錢的方式 (B)良好的內部警示與調查機制(C)透過盡職審查篩選出好客戶，以避免自身成為動機不明客戶利用對象(D)判定可疑交易背
47. 關於洗錢防制，主管機關依洗錢防制法第六條規定，訂有「人壽保險業洗錢防制注意事項範本」。依範本內容「防制洗錢內部管制程序」所述，下列何者為錯誤？(A) 本公司每年（期間各公司得配合自訂）應檢討內
36. 按「人壽保險業洗錢防制注意事項範本」防制洗錢內部管制程序規定，保險公司對保戶要保資料與繳費、領取各項保險金、保單借款及償還紀錄等交易紀錄憑證應妥為保存， 年內不得銷燬：(A) 三(B) 五(C
40. 按「人壽保險業洗錢防制注意事項範本」防制洗錢內部管制程序規定，保險公司對保戶要保資料與繳費、領取各項保險金、保單借款及償還紀錄等交易紀錄憑證應妥為保存， 年內不得銷燬：(A) 三(B) 四(C
78.下列何者屬於保險業洗錢防制風險因子判定的常見困難點？(A)產品銷售是否符合企業規模與需求(B)客戶的營業區域是否包含高風險或受制裁的地區(C)客戶的資本或股權結構，或是否存在不記名的股東(D)客
58.保險業的洗錢態樣中常見欲洗錢對象運用躉繳、大額壽險保單、高保單價值商品、年金保險商品等將黑錢投入金融體系中，此表示目前正處於洗錢的何階段？(A)處置(placement) (B)多層化(laye
58.保險業的洗錢態樣中常見欲洗錢對象運用躉繳、大額壽險保單、高保單價值商品、年金保險商品等將黑錢投入金融體系中，此表示目前正處於洗錢的何階段？(A)處置(placement) (B)多層化(laye
30.下列何者不是保險業有效的風險控管措施？ (A)保險業者應熟知保險產品可用作洗錢的方式 (B)保險業者應有良好的內部警示與調查機制 (C)保險業者依透過盡職審查篩選出好客戶，以避免自身成為動機不明
1.( )保險業的洗錢態樣中常見欲洗錢對象運用躉繳、大額壽險保單、高保單價值商品、年金保險商品等將黑錢初次投入金融體系中，此表示目前正處於洗錢的何階段？(A)處置（placement）(B)多層化（l
30.下列何者不是保險業有效的風險控管措施？(A)保險業者應熟知保險產品可用作洗錢的方式(B)保險業者應有良好的內部警示與調查機制(C)保險業者依透過盡職審查篩選出好客戶，以避免自身成為動機不明客戶利
29. 有關保險業特有的洗錢類型，下列何者非屬之？ (A)利用定期區分多筆繳納保險費的方式，來避開保險公司的注意 (B)利用跨境業務的不透明性，例如國際保險業務分公司管道購買保險商品 (C)利用現金繳
29.有關保險業特有的洗錢類型，下列何者非屬之？(A)利用定期區分多筆繳納保險費的方式，來避開保險公司的注意(B)利用跨境業務的不透明性，例如國際保險業務分公司管道購買保險商品(C)利用現金繳交保費，
29.有關保險業特有的洗錢類型，下列何者非屬之？(A)利用定期區分多筆繳納保險費的方式，來避開保險公司的注意(B)利用跨境業務的不透明性，例如國際保險業務分公司管道購買保險商品(C)利用現金繳交保費，
30. 保險業不像銀行帳戶，一旦開戶即可以自由進出交易；保險業每次簽訂保單都是建立新的業務關係。所以洗錢者會傾向下列哪一種方式來利用保單洗錢？(A)以購買長年期壽險或者年金保險保單，並且採取定期分期繳
70.下列何者為保險業的洗錢類型？(A)利用可迅速累積現金價值的商品 (B)利用現金繳交保險費之不易追溯性(C)利用國際保險業務分公司(OIU)所具有之不透明性 (D)投保住院日額保險，佯裝疾病住院，
32.有關保險被當成洗錢工具的特點，下列何者錯誤？(A)保險商品多樣化，有保障型、投資型保單，可以多樣性繳款(B)利用保險洗錢者皆在多層化階段完成(C)保險業競爭激烈，許多保險商品隨時隨地可以購買到(
79. 保險業與風險控管關係密切，故防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議的風險基礎方法更有利保險業執行下列何措施？(A)建置其內部控制制度(B)計算自有資本及風險資本之範圍(C)決定其防制洗錢及打
79. 保險業與風險控管關係密切，故防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議的風險基礎方法更有利保險業執行下列何措施？(A)建置其內部控制制度(B)計算自有資本及風險資本之範圍(C)決定其防制洗錢及打
複選題79.保險業與風險控管關係密切，故防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議的風險基礎方法更有利保險業執行下列何措施？ (A)建置其內部控制制度 (B)計算自有資本及風險資本之範圍 (C)決定其防
30.法遵部門身為內控第二道防線，在利用保險業內部控制制度以防制洗錢與打擊資恐的主題上，主要可以扮演怎樣的角色？(A)協助第三道防線人力以進行防制洗錢有效性獨立查核的工作(B)協助第一道防線人員辨識與
54. 保險業應注意防範客戶利用保險服務洗錢或資恐，下列敘述何者正確？(A)對於鉅額保費之保單選擇躉繳的客戶係財力雄厚之客戶，其風險較低(B)保戶投保並繳交保險費後，復於猶豫期內行使撤銷權並申請退還保
55.客戶透過大額現金繳交保費，在洗錢與資恐上的疑慮主要為下列何者？ (A)客戶保單繼續率可能有問題 (B)客戶可能想利用通貨製造金流上的斷點 (C)表示保險業業者的繳費通路與方式不夠完備 (D)通貨
53.客戶透過大額現金繳交保費，在洗錢與資恐上的疑慮主要為下列何者？(A)客戶保單繼續率可能有問題 (B)客戶可能想利用通貨製造金流上的斷點(C)表示保險業業者的繳費通路與方式不夠完備 (D)通貨造成