問題詳情
5. 以下何者較不可能是高洗錢資恐之職業或行業？
(A)證券投資顧問
(B)從事密集性現金交易業務
(C)會計師、律師、公證人
(D)易被運用為持有個人資產之公司或信託
參考答案
答案：A
難度：適中0.588
書單：沒有書單，新增
用户評論
【用戶】莫忘初衷
【年級】高一上
【評論內容】請問這是依據哪個法條呢 為什麼不是c
【用戶】莫忘初衷
【年級】高一上
【評論內容】請問這是依據哪個法條呢 為什麼不是c
【用戶】喵喵e
【年級】大二下
【評論內容】指定之非金融事業或人員監理機關如下：• ...
【用戶】CC
【年級】高三下
【評論內容】銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引依據銀行所定義之各職業與行業 的洗錢風險，決定客戶職業與行業的風險評分。高風險行業 如從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有個人資產 之公司或信託等。洗錢防制法第5條本法所稱指定之非金融事業或人員，指從事下列交易之事業或人員：一、銀樓業。二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。三、律師、公證人、會計師為客戶準備或進行下列交易時：（一）買賣不動產。（二）管理客戶金錢、證券或其他資產。（三）管理銀行、儲蓄或證券帳戶。（四）有關提供公司設立、營運或管理之資.....看完整詳解
【用戶】喵喵e
【年級】大三下
【評論內容】指定之非金融事業或人員監理機關如下：• ...
【用戶】莫忘初衷
【年級】高二上
【評論內容】請問這是依據哪個法條呢 為什麼不是c