【用戶】映君
【年級】高三上
【評論內容】根據銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引五、除外國政府之重要政治性職務人士與受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防 制組織認定或追查之恐怖分子或團體，及依資恐防制法指定指定制裁之個 人、法人或團體，應直接視為高風險客戶外，銀行得依自身之業務型態及 考量相關風險因素，訂定應直接視為高風險客戶之類型。 銀行得依據完整之書面風險分析結果，自行定義可直接視為低風險客戶之 類型，而書面風險分析結果須能充分說明此類型客戶與較低之風險因素相 稱。
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【評論內容】根據銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引五、除外國政府之重要政治性職務人士與受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防 制組織認定或追查之恐怖分子或團體，及依資恐防制法指定指定制裁之個 人、法人或團體，應直接視為高風險客戶外，銀行得依自身之業務型態及 考量相關風險因素，訂定應直接視為高風險客戶之類型。 銀行得依據完整之書面風險分析結果，自行定義可直接視為低風險客戶之 類型，而書面風險分析結果須能充分說明此類型客戶與較低之風險因素相 稱。