【迷你哆啦】評論
洗錢防制法 第 7 條金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人(B)之審查。
【一起上榜吧！（邀請碼166】評論
第 7 條1 金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。
【林佳慧】評論
洗錢防制法 （民國 112 年 06 月 14 日 ）