問題詳情
4.依據防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, FATF)所公布之 40 項建議，其中有關於主管機關之權責相關規範，下列敘述何者錯誤？
(A)金融監理機關應採必要措施，防止罪犯成為金融機構之實質受益人
(B)金融監理機關應即時分析可疑交易報告並分送
(C)金融監理機關應具備適當權限監理，例如執行金融檢查
(D)金融監理機關應提供指引或相關反饋資訊，以利於洗錢防制
參考答案
答案：B
難度：適中0.489
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用户評論
【YUN】評論
(B)金融監理機關應即時分析可疑交易報告...
【Ting】評論
金融情報中心為統一受理、分析、提供可疑交易報告，及其他洗錢&資恐相關情報任務之行政機關。