58. 有關判定「重要政治性職務人士」之指引，下列敘述何者錯誤？(A)持續性的員工訓練，有效教導員工如何判定(B)完全不可採信客戶自行填報及申報資料(C)政府公布的重要官員財產申報資料為參考資料之一(
59. 下列何者不是重要政治性職務人士在業務關係或交易之洗錢及資恐警示表徵？(A)交易金額經常是整數 (B)個人資金與企業相關資金混淆不清(C)重要政治性職務人士使用記名票據支付款項(D)重要政治性職
60. 有關防制洗錢金融行動工作組織「相互評鑑」有關評鑑員之評估作法的敘述，下列何者正確？(A)評鑑員應將結構性元素不足記載於相互評鑑報告中(B)評鑑員對於政府提出的國家洗錢及資恐風險評估報告應照單全
62. 有關犯罪所得之敘述，下列何者正確？(A)因犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息(B)洗錢犯罪之構成及犯罪所得之沒收，以特定犯罪經判決有罪為前提(C)犯罪所得變得之物或財產上利益亦為犯罪所
64. 我國洗錢防制法所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，係指下列何者之情形？(A)有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區(B)國際貨幣基金依有關經濟紓困決議案所指定之國家或地區(C)經國際防制洗錢組
65. 有關風險基礎方法(Risk-Based Approach)的敘述，下列何者正確？(A)FATF 四十項建議第 1 項建議指出，各國應辨識、評估及瞭解該國之洗錢及資恐風險(B)對於防制洗錢及打擊
66. 依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，客戶為法人時，至少應取得下列哪項資訊？(A)不論任何情形下一定要徵提規範及約束法人之章程(B)在法人中擔任高階管理人員之姓名、出生日期、國籍(C)
67. 下列何者符合機構風險評估之要求？(A)考慮業務性質、多元性及複雜度(B)僅需依公司內規所定期限辦理風險評估，無需考慮因特定事件而予以更新評估頻率(C)統計並分析高風險客戶之數量與比例(D)參考
68. 存款帳戶如經認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採取之處理措施，下列敘述何者正確？(A)應於銀行內部資訊系統中加以註記，提醒各分支機構加強防範(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即暫停該帳戶
69. 有關證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，下列敘述何者正確？(A)內部控制制度應經股東會通過；修正時亦同(B)內部控制制度應就洗錢及資恐風險進行辨識、評估(C)內部控制制度應依據洗錢及資
70. 保險業推出下列何種商品或服務前，應進行洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低所識別之風險?(A)具有保單價值準備金或現金價值之新產品或與金錢有關之服務(B)辦理新種業務（包括新支付
71. 雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易，但實際上各國收到報告數量極少，防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者？(A)專業人士對防制洗錢的認識不足(B)專業人士基於傳統觀念，對客戶的隱私嚴加保密(C)
74. 甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣？(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易(B)國內消費者將購