67.下列何者屬於「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」所稱疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶？(A)屬偽冒開戶者 (B)屬警示帳戶者(C)短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者(D
69.證券期貨業內部稽核單位應依規定辦理下列哪些防制洗錢及打擊資恐事項之查核？(A)洗錢防制法遵治理架構的設計有效性 (B)風險評估與計畫是否符合法規要求並落實執行(C)計畫之有效性 (D)前年度缺失
71.關於資恐交易的特點，下列敘述何者正確？(A)資恐交易的金額並無固定規則，可大可小(B)資恐交易的受款人一定是罪犯或犯罪組織(C)資恐交易的匯款人許多是有正當職業與合法收入的個人或法人團體(D)匯
73.銀行在適當時機對已存在之往來關係客戶，進行審查及適時調整風險等級，上開適當時機包括下列何者？(A)定期客戶審查時 (B)客戶辦理印鑑變更時(C)客戶加開帳戶或新增業務往來關係時 (D)得知客戶身
75.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品，請問若張三有下列何種情形時，甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢交易之審查？(A)張三租用五個保管箱 (B)張三每天頻繁開啟保管箱三次(C)張三的太太偶爾前來開啟保管
76.員工發現客戶有下列哪些情事時，應婉拒服務並報告直接主管，若有洗錢疑慮時，應向法務部申報？(A)堅持不提供應提供之資料 (B)意圖說服員工免去應填報之資料(C)外國人來開戶 (D)探詢逃避申報之可