15. 依金融機構防制洗錢辦法，金融機構對疑似洗錢交易，應於銀行發現疑似洗錢或資恐交易之日起多少時間內，應依調查局所定之申報格式，簽報專責主管核定後，立即向調查局申報？(A)五個日曆日 (B)五個營業
15.金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾幾個營業日？(A
54.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾多久？(A)二個營業日(B)五個營業日(C)十個日曆日
73.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，均應於防制洗錢及打擊資恐專責主管核定後 立即向法務部調查局申報，核定後之申報期限不得逾幾個營業日？ (A)一個營業日 (B)二個營業
69.有關疑似洗錢或資恐交易申報，下列敘述何者正確？(A)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應簽報(B)專責主管核定後立即向金管會申報(C)專責主管核定後之申報期限不得逾五個營業日
4.( )依金管會規定，對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」，其申報期限為何？(A)完成交易後 5 個營業日(B)完成交易後 10 個營業日(C)經洗錢防制專責主管核定後不得逾 2 個營業日(D)
59.( )依金管會規定，對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」，其申報期限為何？(A)完成交易後 5 個營業日(B)完成交易後 10 個營業日(C)經洗錢防制專責主管核定後不得逾 2 個營業日(D
17.依金管會規定，對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」，其申報期限為何？(A)完成交易後 5 個營業日(B)完成交易後 10 個營業日(C)經洗錢防制專責主管核定後不得逾 2 個營業日(D)經洗
29. 依金管會規定，對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」，其申報期限為何？(A)完成交易後 5 個營業日(B)完成交易後 10 個營業日(C)經洗錢防制專責主管核定後不得逾 2 個營業日(D)經
17.依金管會規定，對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」，其申報期限為何？(A)完成交易後 5 個營業日(B)完成交易後 10 個營業日(C)經洗錢防制專責主管核定後不得逾 2 個營業日(D)經洗
14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機
14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機
14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機
4.( )金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(
7.( )金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(
7.金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(C)應
17. 金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申報(B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申報
20. 金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申報 (B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申
21.發現疑似洗錢或資恐之交易，除應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證外，應自發現並確認為疑似洗錢或資恐交易之日起，幾日內向法務部調查局申報？(A)三個營業日 (B)五個日曆日 (C)十個營業日 (D)十
18、 依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，金融機構對疑似洗錢之交易應向指定之機構申報，有關申報之敘述，下列何者錯誤？(A) 應自發現疑似洗錢交易之日起10個營業日內填具
14.金融機構本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益者，應於知悉後由總機構主管單位簽報專責主管核定後不得逾幾個營業日向法務部調查局通報?(A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)
40.依洗錢防制法規定，有關疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？ (A)金融機構應向金管會檢查局申報 (B)交易未完成者毋庸申報 (C)金融機構於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期
68.金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者錯誤？(A)交易金額小於新臺幣三萬元者，無須申報 (B)對疑似洗錢或資恐交易，應向調查局申報(C)申報疑似洗錢或資恐交易前，應經專責主管核定 (D
69.有關疑似洗錢或資恐交易依法之申報作業，下列何者正確？(A)發現異常交易時，應立即陳報總稽核(B)應經專責主管核定後申報法務部調查局(C)就辨識出之警示交易應進一步判斷其合理性(D)向法務部申報可
69.有關疑似洗錢或資恐交易依法之申報作業，下列何者正確？(A)發現異常交易時，應立即陳報總稽核(B)應經專責主管核定後申報法務部調查局(C)就辨識出之警示交易應進一步判斷其合理性(D)向法務部申報可
69.有關疑似洗錢或資恐交易依法之申報作業，下列何者正確？(A)發現異常交易時，應立即陳報總稽核 (B)應經專責主管核定後申報法務部調查局(C)就辨識出之警示交易應進一步判斷其合理性 (D)向法務部申
18、 （ ） 有關「金融機構對一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定事項，下列敘述何者錯誤？(A) 依規定應通報之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內向指定之機構申報 (B) 除報請指定之
18、 有關「金融機構對一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定事項，下列敘述何者錯誤？(A) 依規定應通報之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內向指定之機構申報 (B) 除報請指定之機構同意
17.有關「金融機構對一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定事項，下列敘述何者錯誤？(A)依規定應通報之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內向指定之機構申報(B)除報請指定之機構同意外，應以
74.依「銀行業及其他金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」規定，銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責人員應於充任後多久之內符合相關專業資格條件？(A)十個營業日內(
70.依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」規定，銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責人員應於充任後多久之內符合相關專業資格條件？(A)十個營業日內