39. 訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，目的係為遵循洗錢防制法何條規範？ (A)洗錢防制法第 7 條客戶審查 (B)洗錢防制法第 8 條紀錄保存 (C)洗錢防制法第 9 條大額通貨申報 (D)洗錢防
75.就洗錢防制法第四條所稱特定犯罪所得，下列敘述何者錯誤？(A)特定犯罪所得係指犯洗錢防制法第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息。(B)犯洗錢防制法之罪沒收之犯罪所得為現金或有
76.就洗錢防制法第四條所稱特定犯罪所得，下列敘述何者錯誤？(A)特定犯罪所得係指犯洗錢防制法第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息。(B)犯洗錢防制法之罪沒收之犯罪所得為現金或有
80.就洗錢防制法第四條所稱特定犯罪所得，下列敘述何者錯誤？(A)特定犯罪所得係指犯洗錢防制法第三條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息。(B)犯洗錢防制法之罪沒收之犯罪所得為現金或有
一、為健全洗錢防制體系，符合國際規範，政府於民國 102 年起即推動洗錢防制法修法工作，洗錢防制法修正案於民國 105 年 12 月 9 日經立法院三讀通過，12 月 28 日公布，於民國 106 年
66.洗錢防制法規定適用洗錢防制法的金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；前述內部控制與稽核制度應包括的項目不含下列何者？(A)防制洗錢及打擊資
8. 保險公司在給付保險金時，應配合洗錢防制法相關規定，並配合各公司制定的防制洗錢內部管制程序的要求，防制不法份子的洗錢，下列敘述何者為非？(A) 對業務員有疑似規避洗錢防制法規定之行為，應注意並瞭解
25.( )對於構成洗錢防制法第 2 條各款所列之洗錢犯罪行為者，依現行洗錢防制法第 14 條規定之刑責為何？(A)處三年以下有期徒刑，併科新臺幣三百萬元以下罰金(B)處五年以下有期徒刑，併科新臺幣三
10.( )對於構成洗錢防制法第 2 條各款所列之洗錢犯罪行為者，依現行洗錢防制法第 14 條規定之刑責為何？(A)處三年以下有期徒刑，併科新臺幣三百萬元以下罰金(B)處五年以下有期徒刑，併科新臺幣三
27. 保險公司在給付保險金時，應配合洗錢防制法相關規定，並配合各公司制定的防制洗錢內部管制程序得要求，防制不法份子的洗錢，下列敘述何者為非？(A) 對業務員有疑似規避洗錢防制法規定之行為，應注意並瞭
10.對於構成洗錢防制法第 2 條各款所列之洗錢犯罪行為者，依現行洗錢防制法第 14 條規定之刑責為何？(A)處三年以下有期徒刑，併科新臺幣三百萬元以下罰金(B)處五年以下有期徒刑，併科新臺幣三百萬元
34.對於構成洗錢防制法第 2 條各款所列之洗錢犯罪行為者，依現行洗錢防制法第 14 條規定之刑責為何？(A)處三年以下有期徒刑，併科新臺幣三百萬元以下罰金(B)處五年以下有期徒刑，併科新臺幣三百萬元
9. 有關現行洗錢防制法之敘述，下列何者錯誤？(A)我國洗錢防制法曾經是亞洲第一部防制洗錢專法(B)重大犯罪是指最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪(C)辦理融資性租賃公司屬於本法的金融機構(D)特
47. 關於洗錢防制，主管機關依洗錢防制法第六條規定，訂有「人壽保險業洗錢防制注意事項範本」。依範本內容「防制洗錢內部管制程序」所述，下列何者為錯誤？(A) 本公司每年（期間各公司得配合自訂）應檢討內
76.對於我國洗錢防制法第五條所稱之金融機構，或適用洗錢防制法關於金融機構之規定，下列何者錯誤？(A)虛擬通貨平台及交易業務之事業 (B)辦理融資性租賃之事業(C)證券投資顧問事業 (D)創業投資事業
35.依洗錢防制法規定，金融機構應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應 包括下列何者？A.指派專責人員負責協調監督洗錢防制及打擊資恐事項之執行 B.稽核程序 C.不定期
14.下列何者並非洗錢防制法規範之內容？(A)洗錢行為之定義及處罰(B)金融機構、指定非金融事業或人員之範圍及防制義務(C)辦理洗錢防制得設立基金(D)金融機構相互間得基於洗錢防制目的，分享交換因洗錢
64. 下列敘述何者錯誤？(A)我國洗錢防制法於 105 年修正之前，著重在後端的「洗錢犯罪」之要件(B)從 FATF 所頒佈之 40 項建議中的比重，有關前端洗錢防制之規定即 超過半數(C)新修正洗
69. 有關洗錢防制，下列敘述何者錯誤？(A)為防制洗錢，政府依互惠原則，得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制洗錢之條約或協定(B)犯洗錢防制法之罪沒收之犯罪所得為現金或有價證券以外之財物者，得由法務
8.我國洗錢防制法於民國 106 年 6 月 28 日修正通過並施行，請問下列何者不是此次洗錢防制的修正重點？(A)強化國際合作的可能性 (B)建立透明化的金流軌跡(C)提升洗錢犯罪之追訴可能性 (D
67. 下列何者非洗錢防制法第 條所定洗錢防制內部控制與稽核制度應包括之內容？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(B)應備置並更新國家風險評估報告(C)防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序(D)稽核
70.依洗錢防制法規定，金融機構應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容不包括下列何者？(A)稽核程序 (B)指派專責人員不定期進行確認客戶身分程序(C)定期舉辦或參加防制
17 金融監督管理委員會銀行局欲查明各銀行是否落實洗錢防制作業，委請會計師查核各銀行是否遵守洗錢防制法之相關規定。此項委辦工作之性質為： (A)政府審計 (B)遵循審計 (C)作業審計 (D)財務報表
61.為加強前端洗錢防制之重要性，洗錢防制法對於建立透明化金流軌跡之規範，下列敘述何者正確？(A)全面踐履客戶審查義務 (B)全面踐履交易紀錄保存義務(C)落實法令遵循與法務分離，兩者不得兼任 (D)