【Kk】評論
依照《金融機構防制洗錢辦法》持續審查時機只有以下三種：
【an】評論
金融機構防制洗錢辦法第5條金融機構確認客...
【寂寞行星】評論
金融機構防制洗錢辦法第五條金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理：一、金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查B，並 於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對 已存在之往來關係進行審查。上開適當時機至少應包括：（一）客戶加開帳戶 C、新增電子票證記名作業、新增註冊電子支付帳戶、 保額異常增加或新增業務往來關係時。（二）依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點。（三）得知客戶身分與背景資訊有重大變動時。D二、金融機構應對客戶業務關係中之交易進行詳細審視，以確保所進行之 交易與客戶及其業務、風險相符，必要時並應...
【Switsunland】評論
法規名稱：金融機構防制洗錢辦法 EN修正日期：民國 110 年 12 月 14 日法規類別：行政 ＞ 金融監督管理委員會 ＞ 銀行目第 5 條