38 有關洗錢防制法之洗錢行為界定與實施規定，下列敘述何者錯誤？(A)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得 (B)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而轉移或變更特定犯罪所得 (C)辦
4. 有關洗錢防制法之敘述，下列何者錯誤？(A)主管機關為法務部(B)金融機構未訂定防制洗錢注意事項者，由金管會科以行政罰(C)違反本法多屬行政罰，僅就第二條各款所列洗錢行為者，施以刑事罰(D)法務部
120有關洗錢行為之敘述何者錯誤？ (A)利用保險業洗錢的方法多透過躉繳大額保費再撤保或保單解約方式漂白資金(B)特定犯罪所得以其所犯特定犯罪經判決有罪為必要(C)包括意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得(D)
276有關洗錢行為之敘述何者錯誤？(A)利用保險業洗錢的方法多透過躉繳大額保費再撤保或保單解約方式漂白資金(B)特定犯罪所得以其所犯特定犯罪經判決有罪為必要(C)包括意圖掩飾或隱匿特定犯罪得(D)包括
13. 有關資恐罪刑化之規定，下列敘述何者錯誤？(A)依據資恐罪刑化之規定，主要係處罰行為人，對於法人犯罪沒有處罰規定(B)資恐犯罪之洗錢行為，亦可追訴洗錢罪(C) 105 年 12 月 28 日修正
64. 關於資恐犯罪，下列敘述何者正確？(A)資恐犯罪之洗錢行為，亦可追訴洗錢罪(B)有關資恐罪刑化之規定，法人犯罪亦有處罰規定(C)資恐犯罪應以證明該財物或財產上利益為供特定恐怖活動為必要(D)明知
複選題64.關於資恐犯罪，下列敘述何者正確？ (A)資恐犯罪之洗錢行為，亦可追訴洗錢罪 (B)有關資恐罪刑化之規定，法人犯罪亦有處罰規定 (C)資恐犯罪應以證明該財物或財產上利益為供特定恐怖活動為必要
64. 關於資恐犯罪，下列敘述何者正確？(A)資恐犯罪之洗錢行為，亦可追訴洗錢罪(B)有關資恐罪刑化之規定，法人犯罪亦有處罰規定(C)資恐犯罪應以證明該財物或財產上利益為供特定恐怖活動為必要(D)明知
3.依據防制洗錢的國際規範，各國應有立法措施，對於不論係刑事被告或第三人持有之財產，能夠予以沒 收。有關應予沒收的項目，下列敘述何者錯誤？ (A)洗錢者所移轉購買之等值財務 (B)洗錢行為的標的，或已
2. 依據防制洗錢的國際規範，各國應有立法措施，對於不論係刑事被告或第三人持有之財產，能夠予以沒收。有關應予沒收的項目，下列敘述何者錯誤？(A)洗錢者所移轉購買之等值財務(B)洗錢行為的標的，或已漂白
8. 我國在 105 年 12 月 28 日修正公布洗錢防制法，提升洗錢犯罪之追訴可能性，下列敘述何者錯誤？(A)將洗錢三階段都納入洗錢行為的定義(B)將洗錢行為分為為自己洗錢以及為他人洗錢兩種態樣(
46.( )有關假借全權委託投資而透過保管銀行進行洗錢行為之可疑態樣，下列對該類態樣的敘述何項錯誤？(A)委託投資者之委託資產與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關(B)於全權委託投資契約存續期間
8.( )有關假借全權委託投資而透過保管銀行進行洗錢行為之可疑態樣，下列對該類態樣的敘述何項錯誤？(A)委託投資者之委託資產與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關(B)於全權委託投資契約存續期間要
8.有關假借全權委託投資而透過保管銀行進行洗錢行為之可疑態樣，下列對該類態樣的敘述何項錯誤？(A)委託投資者之委託資產與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關(B)於全權委託投資契約存續期間要求增加
46.有關假借全權委託投資而透過保管銀行進行洗錢行為之可疑態樣，下列對該類態樣的敘述何項錯誤？(A)委託投資者之委託資產與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關(B)於全權委託投資契約存續期間要求增
34. 小明以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，下列敘述何者正確？ 甲.小明之行為即屬洗錢行為 乙.小明之行為並非洗錢行為 丙.金融機構員工對於小明開立之帳戶 存款變化毋庸警
36. 甲以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，下列敘述何者正確？ A.甲之行為即屬洗錢行為 B.甲之行為並非洗錢行為 C.金融機構員工對於甲開立之帳戶存款變化毋庸警覺(A)僅
36.甲以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，下列敘述何者正確？A.甲之行為即屬洗錢行為 B.甲之行為並非洗錢行為 C.金融機構員工對於甲開立之帳戶存款變化毋庸警覺(A)僅 A
36.甲以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，下列敘述何者正確？A.甲之行為即屬洗錢行為 B.甲之行為並非洗錢行為 C.金融機構員工對於甲開立之帳戶存款變化毋庸警覺(A)僅 A
9.我國洗錢防制法第 18 條規定，係參考 FATF 40 項建議之第 4 項建議，對於洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財物或財產上利益，應該如何處理？(A)應沒收之 (B)應銷毀之(C)應返還之 (D)
9.我國洗錢防制法第 18 條規定，係參考 FATF 40 項建議之第 4 項建議，對於洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財物或財產上利益，應該如何處理？(A)應沒收之 (B)應銷毀之(C)應返還之 (D)
12.我國洗錢防制法第 18 條規定，係參考 FATF 四十項建議之第四項建議，對於洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財物或財產上利益，應該如何處理？(A)應沒收之 (B)應銷毀之 (C)應返還之 (D)應
49 下列那些行為屬洗錢防制法所稱之洗錢行為？①掩飾因自己重大犯罪所得財產上利益 ②隱匿因自己重大犯罪所得財物 ③收受他人因重大犯罪所得財物 ④侵佔他人因重大犯罪所得財物(A)①②④ (B)①②③ (
35.( )為降低洗錢及資恐風險，下列敘述何者錯誤？(A)A 國的洗錢防制措施嚴謹，因此就不會有洗錢行為發生(B)B 國缺乏有效地洗錢防制政策、法律及監理機關，因此擁有較高的洗錢及資恐風險(C)C 國
60.為降低洗錢及資恐風險，下列敘述何者錯誤？(A)A 國的洗錢防制措施嚴謹，因此就不會有洗錢行為發生(B)B 國缺乏有效地洗錢防制政策、法律及監理機關，因此擁有較高的洗錢及資恐風險(C)C 國的金融
61. 依照國際規範建議，犯罪洗錢行為的三階段，請問包括下列何者？(A)制裁 (sanctions) (B)整合(integration) (C)處置(placement) (D)多層化(layeri
14.下列何者並非洗錢防制法規範之內容？(A)洗錢行為之定義及處罰(B)金融機構、指定非金融事業或人員之範圍及防制義務(C)辦理洗錢防制得設立基金(D)金融機構相互間得基於洗錢防制目的，分享交換因洗錢
34.下列何者非屬洗錢防制法所稱之洗錢行為？(A)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得(B)掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其
9. 將不法所得合法化，將資金再投入正常交易活動，屬於洗錢行為三階段的何者態樣？(A)融資 (financing) (B)處置(placement) (C)多層化(layering) (D)整合(in
36. 將不法所得合法化，將資金再投入正常交易活動，屬於洗錢行為三階段的何者態樣？(A)融資(financing) (B)處置(placement) (C)多層化(layering) (D)整合(in
36.將不法所得合法化，將資金再投入正常交易活動，屬於洗錢行為三階段的何者態樣？(A)融資(financing) (B)處置(placement) (C)多層化(layering) (D)整合(int
5. 將不法所得合法化，將資金再投入正常交易活動，屬於洗錢行為三階段的何者態樣？(A)融資(financing) (B)處置(placement) (C)多層化(layering) (D)整合(int
9.請問有構成洗錢防制法第 2 條所列之洗錢行為者，應處罰則為何？(A)處一年以下有期徒刑，併科新臺幣一百萬元以下罰金 (B)處三年以下有期徒刑，併科新臺幣二百萬元以下罰金(C)處五年以下有期徒刑，併
25.請問有構成洗錢防制法第 2 條所列之洗錢行為者，應處罰則為何？(A)處一年以下有期徒刑，併科新臺幣一百萬元以下罰金(B)處三年以下有期徒刑，併科新臺幣二百萬元以下罰金(C)處五年以下有期徒刑，併
25.請問有構成洗錢防制法第 2 條所列之洗錢行為者，應處罰則為何？(A)處一年以下有期徒刑，併科新臺幣一百萬元以下罰金(B)處三年以下有期徒刑，併科新臺幣二百萬元以下罰金(C)處五年以下有期徒刑，併
43.關於防制洗錢和打擊資恐，下列敘述何者正確？(A)先進國家因法令完備且制度完善，因此並無洗錢風險存在(B)因金融業為資金流通的管道，故在防制洗錢上扮演的角色無足輕重(C)洗錢行為將使消費者對金融機
32.洗錢行為中所稱之特定犯罪所得，下列敘述何者正確？(A)所有刑事犯罪之犯罪所得均是特定犯罪所得(B)特定犯罪所得之認定，需以特定犯罪經有罪判決為必要(C)特定犯罪所得包括特定犯罪而取得或變得之財物
15. 根據 2001 年歐盟指令的規定，在下列哪種情形下，獨立的法律專業人員有義務報告委託人關係中存在的可疑洗錢行為：(A) 擔任客戶之法律事務代表。3(B) 確認客戶的法律地位。(C) 參與金融或
33.下列敘述何者不是洗錢行為？ (A)公營企業的高階主管收受賄賂後將資金匯至境外數個帳戶 (B)客戶將其合法薪資所得定期捐款予恐怖組織所設立之合法機構 (C)律師協助他人利用境外公司完成假交易將巨額
53.( )下列何者不是假借全權委託投資而透過保管銀行進行洗錢行為之態樣？(A)客戶簽訂全權委託投資契約及委任保管契約後，無正當原因即迅速終止契約(B)客戶於全權委託投資契約存續期間，無合理原因卻要求