【傅義翔】評論
C.立即通報檢警調單位
【Avery】評論
金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通★★、...
【yoon】評論
重申各金融機構應落實執行確認客戶原則台財融（一）字第 0938010347 號 函主 旨：重申各金融機構應落實執行確認客戶原則，另金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報檢、警、調單位。請 查照轉知。說 明：一 依據法務部九十三年二月五日法檢決字第○九三○○○四四五三號函辦理。 二 為防範人頭帳戶及保障金融機構本身聲譽，金融機構應確實落實執行認識自己客戶原則，包括訂定一套認識客戶及審慎評估客戶之內部規範，如對於新開戶者，訂有標準流程來確認客戶身分並瞭解客戶；對於舊客戶，應明定相關措施，以持續注意其交易行為是否與其身分、收入或營業性質相一致。此外，各金融機構如發現可疑帳戶時，應立即通報檢、警、調單位，以維護社會治安。