70.有關金融機構確認客戶身分之敘述，下列何者錯誤？ (A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢交易 (B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢，且合理相信執行確認客戶身分
36有關金融機構確認客戶身分程序之敘述何者錯誤？(A)應以風險為基礎(B)留存確認客戶身分之程序資料，應自業務開始時起至少保存五年(C)審查範圍擴及實質受益人(D)臨時交易者留存確認程序之資料，應自臨
67.( )有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？(A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執
73. 有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？(A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確
67.有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？(A)金融機構對客戶身分辨識與驗證程序，在對客戶資訊之真實性或妥適性無懷疑時，仍不得以過去執行與保存資料為依據，應於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗
77.有關金融機構確認客戶身分時，有下列情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易，則下列敘述何者錯誤？(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。但得以其他措施管控者，不在此限(B)由代理人辦理開戶、電子
73. 有關金融機構確認客戶身分應採取之方式，下列敘述何者錯誤？(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄(B)對於由代理人辦理者，應確實查證代理
73. 有關金融機構確認客戶身分應採取之方式，下列敘述何者錯誤？(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄(B)對於由代理人辦理者，應確實查證代理
69.有關金融機構確認客戶身分措施，下列敘述何者正確？(A)金融機構得接受客戶以匿名，但不得使用假名建立或維持業務關係(B)金融機構與客戶建立業務關係時，應確認客戶身分(C)於進行臨時性交易時，金融機
69.有關金融機構確認客戶身分措施，下列敘述何者正確？(A)金融機構得接受客戶以匿名，但不得使用假名建立或維持業務關係(B)金融機構與客戶建立業務關係時，應確認客戶身分(C)於進行臨時性交易時，金融機
69.有關金融機構確認客戶身分措施，下列敘述何者正確？(A)金融機構得接受客戶以匿名，但不得使用假名建立或維持業務關係(B)金融機構與客戶建立業務關係時，應確認客戶身分(C)於進行臨時性交易時，金融機
77.依金融機構防制洗錢辦法，金融機構確認客戶身分作業應自行辦理，若依法令得依賴第三方之金融機構辦理時，其應符合之規定，下列敘述何者錯誤？(A)應能立即取得確認客戶身分所需資訊(B)應採取符合金融機構
80.有關金融機構確認客戶身分措施，下列敘述何者錯誤？(A)應對客戶業務關係中之交易進行審視，以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符(B)應定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資
80.有關金融機構確認客戶身分措施，下列敘述何者錯誤？(A)應對客戶業務關係中之交易進行審視，以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符(B)應定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資
37.金融機構確認客戶身分措施，下列何者錯誤？(A)金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係(B)客戶進行臨時性交易時，金融機構應確認客戶身分(C)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥
77.有關金融機構進行確認客戶身分程序，下列敘述何者錯誤？(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎(B)應包括實質受益人之審查(C)確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年(D)臨時性交
44.金融機構確認客戶身分採取之方式，下列何者錯誤？(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄(B)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以
76.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料。下列敘述何者錯誤？(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎(B)應包括實質受益人之審查(C)確認客戶身分程序
48.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料。下列敘述何者錯誤？(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎(B)應包括實質受益人之審查(C)確認客戶身分程序
75.金融機構應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料。下列敘述何者錯誤？(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎(B)應包括實質受益人之審查(C)確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終
69.依洗錢防制法規定，金融機構確認客戶身分並留存確認客戶身分所得之資料，其保存期限之起算方式應為下列何者？(A)自業務關係開始時起算(B)自業務關係終止時起算(C)自取得客戶身分資料時起算(D)自客
47.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序時，下列敘述何者錯誤？ (A)留存其確認客戶身分程序所得資料至少五年 (B)確認客戶身分應包括實質受益人之審查 (C)實質受益人只指對客戶具
78.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構確認客戶身分，如發生一定事由時，應予以婉拒建立業務關係或交易，請問下列何者非屬之？(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件 (B)客戶經評估為高風險客戶(C
38.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構確認客戶身分，如發生一定事由時，應予以婉拒建立業務關係或交易，請問下列何者非屬之？(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件 (B)客戶經評估為高風險客戶(C
25.有關防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？(A)金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證(B)金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係(C)金融機構對公益彩券經
48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，有關客戶審查事項，下列敘述何者錯誤？(A)不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係(B)無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報疑似洗錢或資恐交易(
17、 （ ） 有關洗錢防制法第七條授權規定事項，下列敘述何者正確？(A) 金融機構可憑客戶提供之身分證影本確認客戶身分 (B) 金融機構可根據全行一致性做法之原則，選擇一種確認客戶程序之紀錄方式 (
17.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，有關客戶審查事項，下列敘述何者錯誤？(A)不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係(B)無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報疑似洗錢或資恐交易(C
78.金融機構確認客戶身分時，如符合一定情形，應予以婉拒建立業務關係或交易，請問下列何者不屬之？(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件(B)疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶(C)
46.有關 OBU 之敘述，下列何者錯誤？(A)OBU 客戶應強化確認客戶身分程序，審慎控管相關風險(B)OBU 之業務屬性係提供境外客戶離岸外幣金融服務，有涉及較高風險之可能性(C)OBU 屬境外業
37.金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？ A.疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶 B.持用偽、變造身分證明文件 C.客戶拒絕提供審核客戶身分
45.金融機構確認客戶身分，於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託（包括類似信託之法律協議）之業務性質，並至少取得客戶或信託之下列哪些資訊，辨識及驗證客戶身分？ A.客戶或信託之名稱、法
75. 金融機構確認客戶身分時，若客戶為法人、團體，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少者？(A)百分之五 (B)百分
75. 金融機構確認客戶身分時，若客戶為法人、團體，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少者？(A)百分之五 (B)百分
75.金融機構確認客戶身分時，若客戶為法人、團體，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少者？(A)百分之五 (B)百分之
74.( )關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列何者錯誤？(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料(B)為免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序
80.( )關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列何者錯誤？(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料(B)為免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序
63.關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列何者錯誤？(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料(B)為免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序(C)
80.關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列何者錯誤？(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料(B)為免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序(C)
63.關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列何者錯誤？(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料(B)為免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序(C)
10.金融機構確認客戶身分，應辨識客戶之實質受益人。請問客戶為法人時，所稱具控制權之人，係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少比例？(A)百分之五 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分
10.金融機構確認客戶身分，應辨識客戶之實質受益人。請問客戶為法人時，所稱具控制權之人，係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少比例？(A)百分之五 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分
34.依「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，金融機構辦理國內匯款作業時，有關辦理確認客戶身分之例外情形，下列敘述何者錯誤？ (A)與政府機關、公營事業機構、行使公權力機構等，因法令規定或契約
10.金融機構確認客戶身分，應辨識客戶之實質受益人。請問客戶為法人時，所稱具控制權之人，係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少比例？(A)百分之五 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分