14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機
14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機
14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機
4.( )金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(
7.( )金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(
20. 金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申報 (B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申
7.金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報(C)應
17. 金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報時程，下列何者正確？(A)應自發生疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申報(B)應自發現並確認疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向相關單位申報
15. 依金融機構防制洗錢辦法，金融機構對疑似洗錢交易，應於銀行發現疑似洗錢或資恐交易之日起多少時間內，應依調查局所定之申報格式，簽報專責主管核定後，立即向調查局申報？(A)五個日曆日 (B)五個營業
42.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？ (A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化 (B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易 (C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監
43. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易(C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政
48.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化 (B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易(C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政
17.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易(C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策
73.依金融機構防制洗錢辦法規定，下列何者不是金融機構應確認客戶身分的時機？(A)與客戶建立業務關係時 (B)進行所有臨時性交易時(C)發現疑似洗錢或資恐交易時 (D)對於過去所取得客戶身分資料之真實
75.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？(A)與客戶結束業務關係時(B)進行臨時性交易，辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時(C)發現疑似洗錢或資恐交易時(D)取得客戶身分
21.發現疑似洗錢或資恐之交易，除應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證外，應自發現並確認為疑似洗錢或資恐交易之日起，幾日內向法務部調查局申報？(A)三個營業日 (B)五個日曆日 (C)十個營業日 (D)十
68.金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者錯誤？(A)交易金額小於新臺幣三萬元者，無須申報 (B)對疑似洗錢或資恐交易，應向調查局申報(C)申報疑似洗錢或資恐交易前，應經專責主管核定 (D
22.有關金融機構辦理確認客戶身分的時機，下列敘述何者錯誤？(A)發現疑似洗錢或資恐交易時 (B)辦理新臺幣 50 萬元（含等值外幣）以下之國內匯款時(C)客戶與金融機構建立業務關係（例如辦理開戶）時
48.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？(A)與客戶建立業務關係時(B)進行臨時性交易，辦理新臺幣三萬元以上之國內匯款時(C)發現疑似洗錢或資恐交易時(D)對於過去所
36.( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(C)與客戶往來及交易之
74.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報規定，下列敘述何者錯誤？(A)對於符合規定之監控型態或其他異常情形，應儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄(B)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易
45. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(C)與客戶往來及交易之紀錄
40.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(C)與客戶往來及交易之紀錄憑
28.金融機構於下列情形時，應確認客戶身分，請問下列敍述何者錯誤？(A)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時(B)發現疑似洗錢或資恐交易時(C)辦理新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之
48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化(C)與客戶往來及交易之紀錄
69.金融機構於下列情形時，應確認客戶身分，請問下列敘述何者錯誤？(A)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時(B)發現疑似洗錢或資恐交易時(C)辦理新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之
68.金融機構於下列情形時，應確認客戶身分，請問下列敍述何者錯誤？(A)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時(B)發現疑似洗錢或資恐交易時(C)辦理新臺幣5萬元（含等值外幣）以上之跨境
42.金融機構於下列何種情形時，無須確認客戶身分？(A)與客戶建立業務關係時(B)辦理臨時性交易新臺幣一萬元之跨境匯款時(C)發現疑似洗錢或資恐交易時(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有
15.金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾幾個營業日？(A
39.金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩漏訊息時，應採下列何項措施？(A)得不執行確認客戶之程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易(B)仍需執行確認客戶
39.金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩漏訊息時，應採下列何項措施？(A)得不執行確認客戶之程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易(B)仍需執行確認客戶
67.( )有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？(A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執
73. 有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？(A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確
40.依洗錢防制法規定，有關疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？ (A)金融機構應向金管會檢查局申報 (B)交易未完成者毋庸申報 (C)金融機構於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期
48.有關金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務，下列敘述何者錯誤？(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣(B)執行客戶初次審查時機，包含對過去取得之客戶身分資料之真實
73.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，均應於防制洗錢及打擊資恐專責主管核定後 立即向法務部調查局申報，核定後之申報期限不得逾幾個營業日？ (A)一個營業日 (B)二個營業
54.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾多久？(A)二個營業日(B)五個營業日(C)十個日曆日
56.( )金融機構洗錢防制有保存資料之義務，則下列敘述何者正確？(A)保存資料只限於客戶交易資料，客戶基本資料不受規範(B)對疑似洗錢或資恐交易之申報，其申報之相關紀錄憑證，非屬客戶基本資料或交易資